当前位置: 主页 > 投资者关系 > 信息披露 > 临时公告 > 临时公告

广东甘化科工股份有限公司
第十届董事会第六次会议决议公告

发布时间:2021-06-01 15:36

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
 
       一、董事会会议召开情况
       广东甘化科工股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第六次会议通知于2021年5月26日以书面及通讯方式发出,会议于2021年5月28日在上海市普陀区中山北路 1777 号 5 楼会议室以现场及通讯表决方式召开。会议由董事长黄克先生主持,应到会董事6名,实际到会董事6名,监事会主席及有关高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       会议认真审议并通过了如下议案:
       1、以6票同意,0票弃权,0票反对审议通过了关于补选公司非独立董事的议案
       鉴于施永晨先生因职务变动辞去公司第十届董事会董事、副董事长及董事会下属专门委员会委员职务,根据《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定,经公司股东单位推荐、董事会提名委员会审核,董事会提名胡煜
传奇SF网站